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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Tellería, n.º 1 (Bilbao, Vizcaya), el próximo día 27 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de las Cuentas Anuales y el informe de gestión del Grupo Consolidado, todo ello relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Aceptar la renuncia de consejero y nombramiento de nuevos Consejeros. Determinación del número de Consejeros. Quinto.-Reelección de los Auditores del Grupo por el plazo de un año. Sexto.-Facultar para elevar a público y tramitar ante el Registro Mercantil los acuerdos anteriores. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación de Acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Bilbao, 13 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Tomás Olabarri de la Sota.-32.382.