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Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Rústicas, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2008 a las doce horas en el domicilio social, sito en la calle Antonio Maura 16 de Madrid, y en segunda convocatoria el siguiente día 30 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2007 y de la propuesta de aplicación de resultado. Segundo.-Cese, dimisión y/o nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, dentro del límite estatutariamente previsto. Tercero.-Planteamiento y en su caso acuerdos sobre la exclusión del valor «Rústicas, Sociedad Anónima», de la cotización en los mercados bursátiles. Cuarto.-Retribución del órgano de administración. Quinto.-Delegación general de facultades para la elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General. También podrán acceder a toda esta documentación a través de la página web de la compañía www.rusticassa.com.

Madrid, 6 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Manuel María Cavestany Antuñano.-35.063.