Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social el viernes día 27 de junio de 2008 a las ocho horas treinta minutos, en primera convocatoria, o, en su caso, el lunes 30 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario en primera convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2006 a los efectos de subsanar un defecto formal señalado por el Registro Mercantil. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen de la gestión social y aprobación, si procede, de la desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2007. Cuarto.-Revocación del Auditor de la Compañía y designación de nuevo Auditor para los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Quinto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, correspondientes al ejercicio de 2007, así como copia de los mismos documentos relativos al ejercicio de 2006, ya que deben ser objeto de ratificación.

Santa Perpètua de Mogoda, 21 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Zapatero Lorenzo.-35.290.