Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio de la sociedad, para el día 24 de junio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 25 de junio de 2008, a las diez horas, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, y aplicación del resultado según determina los artículos 27 y 28 de los estatutos sociales. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio. Cuarto.-Renovación de cargos de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados, donde en derecho proceda. Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores para la misma.

Se hace constar que en domicilio social, se encuentra a disposición de los señores socios los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General Ordinaria.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de mayo de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, Silvia Rieu Corona.-32.384.