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Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta general ordinaria a celebrar en Segovia, calle Gremio de los Segovianos, número 13, en el polígono de Hontoria, el día 27 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas anuales de la entidad, correspondientes al ejercicio económico anterior, cerrado a 31 de diciembre. Segundo.-Aprobación de la propuesta sobre aplicación del resultado. Tercero.-Traslado de domicilio social, del sito en Segovia, carretera de San Rafael, 42, al sito en el Polígono de Hontoria (Segovia), calle Gremio de los Segovianos, parcela 13 y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Aumento de capital social, en la cantidad de 300.600,00 euros, que se llevará a cabo mediante aportación dineraria, creándose y poniéndose en circulación 60.120 acciones nominativas de 5,00 euros de valor nominal cada una de ellas, con los mismos derechos a las ya emitidas; y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Cese de los miembros del Órgano de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros. Sexto.-Documentación de acuerdos sociales. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta celebrada o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se hace constar a los accionistas el derecho que le asiste de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Segovia, 16 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Piñeiro Noguera.-33.356.