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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de «Pesa Bizkaia, Sociedad Anónima» de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a sus accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Polígono La Fletxa, calle Bolumburu, 14 B, de Lemoa (Bizkaia), el día 30 de junio de 2008, a las nueve horas treinta minutos, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias así como la Memoria) y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como el informe de auditoría. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Informe de Gestión. Tercero.-Renovación o nombramiento, en su caso, de Auditores de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Aprobación de la participación en Transitia Sociedad de Promoción de Empresas, Sociedad Limitada y nombramiento de Consejeros en ésta. Sexto.-Facultar para elevar a público los precedentes acuerdos. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta conforme a lo establecido en la Ley.

En cuanto al derecho de asistencia y representación se estará a lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, pedir y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Lemoa, 14 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Perurena Plazaola.-32.241.