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Junta general ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, para el día 27 de junio de 2.008, a las doce horas, en primera y, en su caso, al día siguiente, día 28, a igual hora en segunda convocatoria, en el domicilio social Polígono Industrial Mijares, 15, 16 y 17 de Almazora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede, de la gestión social: Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Aprobación de las remuneraciones a los miembros del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Remuneración de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2008. Quinto.-Nombramiento de auditores de las cuentas individuales de la sociedad y de las cuentas consolidadas del grupo de sociedades cuya sociedad dominante es la mercantil Permasa, Sociedad Anónima. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores para ello.

Se informa a los accionistas del derecho a examinar en el domicilio social los documentos referentes a los asuntos a tratar e informe de los auditores, así como a pedir la entrega y su envío gratuito.

Castellón, 22 de mayo de 2008.-El presidente del Consejo de Administración, Sergio Laguna Vidal.-35.202.