Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, calle Baldiri Reixac 15-21, Edificio Helix del Parc Cientific, el día 27 de junio a las diez horas en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, memoria y cuenta de pérdidas y ganancias), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio antes indicado. Tercero.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio antes indicado. Cuarto.-Aumento de capital social. Delegación en el Consejo de Administración de la Compañía de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social por un máximo global de cinco mil euros (5.000 Euros) de capital social, con la prima de emisión, en la oportunidad y en la cuantía que éste en cada caso determine, aumento/s que deberá/n realizarse mediante aportaciones dinerarias dentro del plazo que establezca el Consejo de Administración y, como máximo, dentro de cinco años a contar desde el acuerdo de la Junta, todo ello sin previa consulta a la Junta General conforme determina el artículo 153. b) de la Ley de Sociedades Anónimas, autorizando a dicho órgano delegado a (i) que, una vez expirado el plazo concedido a los socios para el ejercicio del derecho de suscripción preferente de las acciones que se emitan con ocasión de cada aumento de capital, ofrecer y adjudicar las acciones no suscritas a quien decida el propio Consejo de Administración, dentro de los límites del procedimiento a seguir que la Junta que se convoca y/o el Consejo establezcan, así como a (ii) realizar los trámites necesarios para la ejecución de los acuerdos que adopte, inclusive dando nueva redacción a los artículos de los Estatutos Sociales afectados por dichos acuerdos, especialmente el Artículo quinto. Previsión de suscripción incompleta. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la ampliación del Plan de Stock Options aprobado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 5 de noviembre de 2007 de forma que la concesión de opciones se realice sobre acciones representativas de un 4 por ciento del actual capital social de la Compañía. Delegación, en su caso, en el Consejo de Administración de la Compañía de las facultades de implantación y aplicación de la ampliación del Plan de Stock Options. Sexto.-Información sobre las actuaciones llevadas a cabo en méritos de los acuerdos adoptados en las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas celebradas el 5 de noviembre y 17 de diciembre de 2007. Ratificación. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social los documentos referidos en el Orden del Día y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y/o a su exposición ante la misma, el texto del acuerdo de delegación proyectado y el informe justificativo del mismo, así como a obtener de la Compañía su envío o entrega de forma inmediata y gratuita en los términos previstos legalmente, en especial, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007; de los acuerdos de las Juntas Generales de Accionistas de 5 de noviembre y 17 de diciembre de 2007 y de los del Consejo de Administración derivados de aquéllos y actuaciones complementarias, del texto del acuerdo de delegación proyectado y el informe justificativo del mismo y del Plan de Stock Options al que hace referencia el punto quinto del Orden del Día.

Barcelona, 22 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Manuel Buesa Arjol.-35.123.