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Convocatoria de Junta

Los Administradores Solidarios convocan a los señores accionistas de «Merlín, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social (Edificio Capitanía, Puerto Deportivo, Santa Eulalia del Río, Ibiza) el día 29 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 30 de junio de 2008, a las doce horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción de capital y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Segundo.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007 y de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio. Tercero.-Distribución de dividendo. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

A tenor de lo establecido en los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, de un lado, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe de los Administradores sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos; de otro, a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos comprensivos y complementarios de las Cuentas Anuales.

Santa Eulalia del Río, 20 de mayo de 2008.-Los Administradores Solidarios, Manuel Salvatierra Rivas y Benito Salvatierra Rivas.-33.978.