State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta general ordinaria

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la entidad en reunión de fecha 31 de marzo de 2008, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Logroño, avenida Portugal, número 27-29, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2008, a las doce horas y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2008, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Renovación del nombramiento de Auditores de la sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta al término de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social sito en Logroño, avenida de Portugal, número 27-3.º, los documentos representativos de las Cuentas Anuales de la sociedad que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta general, teniendo los señores accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Logroño, 19 de mayo de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administración, Valvanera Rezola Palacios.-33.851.