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Junta general ordinaria

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de los Estatutos Sociales se convoca a los socios a Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, en Santa Úrsula, en avenida Las Palmeras, 7, el día 27 de junio de 2008 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 28 de junio en segunda convocatoria, en su caso, a fin de tratar el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2.007. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2007. Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados de ejercicio 2.007. Cuarto.-Fijación retribuciones según artículo 30 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Nombramiento Auditores de Cuentas para ejercicio 2.008. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o designación de interventores, en su caso.

Los señores accionistas pueden obtener, así como solicitar el envío, de manera inmediata y gratuita, de la documentación justificativa de los asuntos a tratar en la Junta convocada.

Santa Úrsula, 12 de mayo de 2008.-El Administrador Solidario, Carlos Enrique Martel Chaves.-32.198.