Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Como Administrador de la Sociedad, por estimarlo conveniente para los intereses sociales de ésta y al amparo del número 1 del artículo 100 de la Ley de la Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en su domicilio social en Madrid, calle Clara del Rey número 69, bajo B, el día 30 de junio de 2008 a las doce horas en primera convocatoria, o el siguiente día en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como la aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Cambio de domicilio social. Tercero.-Modificación del sistema de administración de la sociedad. Cuarto.-Aumento del capital social en 250.000 euros mediante la emisión de 250.000 acciones nominativas de 1 euro de valor nominal cada una de ellas. Quinto.-Delegación para protocolizar acuerdos. Sexto.-Aprobación del acta.

A los efectos del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se manifiesta que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

De igual modo y en cumplimiento, del apartado c) del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, todo accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 13 de mayo de 2008.-Carlos Baladrón Campo-Díaz, Consejero Delegado.-33.381.