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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de fecha 7 de mayo de 2008 ha acordado convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Blas de Otero, número 61, de Bilbao (Vizcaya), el día 30 de junio de 2008, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum necesario, el día 1 de julio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, para debatir y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación y aprobación de la decisión adoptada por el Consejo de Administración en fecha 7 de mayo de 2008 de presentar ante los Juzgados de lo Mercantil de Bilbao la solicitud de concurso voluntario en cualquiera de sus formas. Segundo.-Aprobar el Balance y las Cuentas Anuales de los ejercicios 2006 y 2007. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los accionistas el artículo 17 de los Estatutos Sociales así como del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas en cuanto al derecho de información que les asiste, a poder solicitar los informes y aclaraciones que estimen pertinentes sobre los diversos puntos del orden del día y expresar ordenadamente su opinión sobre los mismos. Los Administradores facilitarán la información por escrito hasta la celebración de la Junta General.

En Bilbao, a 12 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Orrantia González.-33.934.