Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administación de la sociedad, se convoca la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad «Joaquim Alberti, S.A.», que se celebrará, en primera convocatoria, en su domicilio social, sito en la localidad de Campllong, calle Can Pou, sin número, el día 29 de junio de 2008, a las 12 horas, y, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2008, a las 12 horas, con la finalidad de deliberar y adoptar los acuerdos que sean procedentes sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de los informes de gestión, correspondientes al ejercicio 2007, de la sociedad y de su grupo consolidado, y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación del informe de gobierno. Tercero.-Examen y aprobación del informe financiero correspondiente al ejercicio 2007. Cuarto.-Reelección del Auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, de conformidad con lo previsto en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Toda la información que concierne al orden del día de la Junta general queda a disposición de todos los accionistas en le domicilio social de la entidad, sin perjuicio que a su solicitud se les remita copia de la documentación a aprobar en la Junta general.

Campllong, 12 de mayo de 2008.-Roser Menció Carreras, Secretaria del Consejo de Administración.-33.941.