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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador Único convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Hotel Abba Atocha de Madrid, sito en Paseo de Santa María de la Cabeza, número 73, el día 27 de junio de 2008, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, si fuera necesario, el día 28 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007 y aplicación de resultados. Segundo.-Retribución del órgano de administración. Tercero.-Nombramiento de auditores de cuentas individuales de la Sociedad. Cuarto.-Autorización al órgano de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Acuerdo de aumento de capital social con emisión de nuevas acciones y derecho de suscripción preferente. Autorización al órgano de administración para que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 153.1 a) de la Ley de Sociedades Anónimas, pueda señalar la fecha para la ejecución del aumento de capital y fijar las restantes condiciones del mismo en todo aquello que no haya quedado establecido en el acuerdo de la Junta General de Accionistas. Delegación al órgano de administración de las demás facultades precisas para llevar a efecto el aumento del capital. Sexto.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores conforme a la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144.1c), 153.1, 155 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita o examinar en el domicilio social (calle Ayala, n. 11, Madrid), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría, así como el texto de la propuesta de acuerdos, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe del órgano de administración en el que se describen las aportaciones proyectadas para el aumento de capital.

Madrid, 21 de mayo de 2008.-El Administrador Unico, Vicente Carretero García.-35.094.