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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará el día 30 de junio de 2008, a las doce horas, en el domicilio social en calle Sendín, números 39-40, de Aranda de Duero, en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión del Ejercicio 2007. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Aumentar el capital social hasta la suma de 773.198,52 euros, con emisión de nuevas acciones para que sean suscritas y desembolsadas por los socios por su valor nominal, en proporción a su participación en la compañía, sin abrir la suscripción a personas ajenas a la sociedad, facultando al Consejo de Administración para formalizar la ampliación de capital en la cuantía que resulte efectivamente suscrita y desembolsada por los socios, facultándole igualmente para modificar el correspondiente articulo de los Estatutos Sociales en la forma que precise recoger la ampliación suscrita y desembolsada, y para cuantas actuaciones complementarias sean necesarias o convenientes. Cuarto.-Facultar al Presidente del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil. Quinto.-Aprobación del acta, si procede.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán solicitar los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, los cuales les serán entregados de forma inmediata y gratuita.

Aranda de Duero, 16 de mayo de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Yolanda García García.-32.473.