Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

De acuerdo con los Estatutos sociales y disposiciones legales de aplicación, se convoca a los señores accionistas de esta entidad a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Camino Oliver, 9, Santa Cruz de Tenerife, el día 27 de junio de 2008, a las 18,30 horas, en primera convocatoria y, si fuera el caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y propuesta de aplicación de Resultados, así como de la Gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio de 2007. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la compañía. Tercero.-Propuesta de nombramiento, por vencimiento, de nuevos cargos del Consejo de Administración y propuesta de elección de nuevos Consejeros. Cuarto.-Asuntos varios y ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas en el Registro Mercantil. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o, nombramiento de Socios Interventores para dicho fin.

Se deja constancia de que, a partir de dicha convocatoria, está a disposición de los señores socios en el domicilio social, la documentación relativa al punto primero del orden del día.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de mayo de 2008.-El Secretario, Juan Gregorio Llamas García.-35.192.