Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Socios de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrarse en el domicilio social sito en el Paseo de la Concha, s/n, de San Sebastián el día 26 de junio de 2008, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede del informe de gestión de la Sociedad, memoria, auditoría externa, cuentas anuales del ejercicio 2007 y fijación de la retribución a los Administradores. Segundo.-Distribución de resultados. Tercero.-Nombramiento de Auditor externo para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2008. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta o designación de dos interventores uno por la mayoría y otro por la minoria.

Se recuerda a los accionistas que puedan obtener de la Sociedad las cuentas anuales e informe de gestión que les serán remitidos de forma gratuita si lo solicitan.

San Sebastián, 16 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Andoni Bergareche Areizaga.-33.840.