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Convocatoria de Junta de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de «HaciendasBio, Sociedad Anónima», a celebrar, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2008, a las 9.00 horas, o en segunda convocatoria, al día siguiente 28 de junio de 2008, a la misma hora, en el domicilio social, sito en Badajoz, calle Julio Cienfuegos Linares, 8, portal 2, 2.º A, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación y en lo menester adopción de los acuerdos de cese y nombramiento de Consejeros adoptados por la Junta de accionistas celebrada el 10 de enero de 2007. Segundo.-Cambio del sistema de administración, para que pase a ser de dos Administradores mancomunados, y consiguiente modificación de los artículos 15, 16, 18, 19, 20 y 21 de los Estatutos sociales; cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de órgano de administración. Tercero.-Ratificación y en lo menester adopción de los acuerdos adoptados por la Junta de 3 de mayo de 2007, relativos a:

1. Ampliación del capital social de la compañía en 700.000 euros, mediante la emisión al tipo de la par de 7.000 nuevas acciones, para ser desembolsadas íntegramente en efectivo metálico, y ofrecimiento de las mismas a la suscripción preferente y proporcional de los Sres. accionistas.

2. Delegación de facultades a favor del órgano de administración para la fijación de las condiciones de la ampliación no previstas en el acuerdo de la Junta general y para modificar el artículo 5.º de los Estatutos sociales, una vez ejecutada la ampliación. 3. Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos. 4. Aprobación del acta.

Cuarto.-Nueva ampliación de capital en 500.000 euros, mediante la emisión al tipo de la par de 5.000 nuevas acciones, para ser desembolsadas íntegramente en efectivo metálico, y ofrecimiento de las mismas a la suscripción preferente y proporcional de los Sres. accionistas.

Quinto.-Delegación de facultades en el órgano de administración para la fijación de las condiciones de la ampliación no acordadas por la Junta, para la ejecución de la ampliación y para modificar el artículo 5.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2006 y del ejercicio 2007 o, en su caso, constatación de la imposibilidad de aprobación de las mismas por faltar documentación del anterior gestor para la elaboración de las cuentas. Séptimo.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales de la compañía. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos. Noveno.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, se hace constar el derecho de los Sres. accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales de 2006 y 2007 y, en su caso, el informe de auditoría, siempre que el gestor anterior haya facilitado la documentación necesaria para su elaboración y emisión.

Badajoz, 16 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Rituerto Gómez.-35.197.