Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Administrador único de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, el próximo 27 de junio de 2008, a las once horas, o el 30 de junio de 2008 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para debatir sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, la propuesta de aplicación del resultado, el Informe de Gestión, el documento relativo a negocios sobre acciones propias, el documento relativo a la información sobre medio ambiente y el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Reelección de auditores de cuentas de la Sociedad. Tercero.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 20 de mayo de 2008.-Raúl Díaz-Varela Bertschinger, Administrador único.-33.984.