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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará el día 30 de junio de 2008, a las once horas, en el domicilio social en calle Sendín, números 39-40, de Aranda de Duero, en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión del Ejercicio 2007. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Reducción del capital social por amortización de acciones adquiridas por la Compañía con esta finalidad, con modificación del artículo 5 para fijar el capital social de la Compañía en la cantidad de 188.010,83 euros, dividido en 31.283 acciones de 6,01 euros de valor nominal. Cuarto.-Modificar los Estatutos sociales en lo relativo a la condición de la laboral que ostentaba esta Compañía, para suprimirla, dando nueva redacción a los artículos 1, 5, 6, 7, 8, 9 y 30 de los Estatutos, y cualquier otro que refiriera la condición de la laboral, y dejando de utilizar la expresión de laboral en su denominación social. Quinto.-Facultar al Secretario del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil. Sexto.-Renovación del cargo de Censores de Cuentas, si procede. Séptimo.-Aprobación del acta, si procede.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán solicitar los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, los cuales les serán entregados de forma inmediata y gratuita.

Aranda de Duero, 16 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Javier del Cura Gil.-32.472.