Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad El Esparrgal, S. A., que tendrá lugar en su domicilio social, sito en Genera (Sevilla), en la Finca El Esparragal, Km. 795, de la Carretera Nacional 630, el día 30 de junio de 2008, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo sitio y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio 2007. Cuarto.-Concesión, en su caso, de una gratificación extraordinaria a don Carlos de Oriol e Ybarra, en reconocimiento por los servicios y las gestiones de dirección llevadas a cabo durante más de 20 años en beneficio de la Sociedad. Cuantificación, procedimiento y forma en que ésta se concedería. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en virtud de lo dispuesto en el art. 144.1.c) y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Igualmente se informa que se requerirá la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta, de conformidad con lo previsto en el artículo 114 de la LSA.

Madrid,, 22 de mayo de 2008.-El Secretario, Ignacio Ruiz-Gallardón García de la Rasilla.-35.229.