Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los Señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria de la entidad mercantil «Ediciones y Prensa Insular, Sociedad Anónima» a celebrar en Santa Cruz de Tenerife, en Avenida Punta de Anaga, n.º 36, Santa María del Mar, el día 30 de junio de 2008 a las diecinueve horas y, en su caso, el día 1 de julio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007 y de la propuesta de aplicación de Resultados del indicado período. Segundo.-Reelección del cargo de Administrador Único de la Sociedad por el plazo estatutario de 5 años en virtud del artículo 27 de los Estatutos Sociales y el 126 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Cambio del domicilio social de la entidad y subsiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Facultar al Administrador Único de la Sociedad para elevar a público los acuerdos adoptados en la Junta. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta si procede.

Se hace constar a los Sres. accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, que pueden obtener copia de la documentación referente a las cuentas anuales en horario de nueve a trece horas en el domicilio indicado en el encabezamiento de esta convocatoria para su celebración, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los mismos.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de mayo de 2008.-El Administrador único, Miguel Concepción Cáceres.-32.289.