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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio Social, calle Profesor Lozano, 32 (El Sebadal) de Las Palmas de Gran Canaria, el día 28 de junio de 2008, a las once horas de primera convocatoria, o el siguiente día hábil, 30 de junio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, del ejercicio 2007, así como del correspondiente informe de Auditoría. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del Resultado. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Establecimiento del valor teórico de cada una de las acciones de la Sociedad, según balance cerrado el 31 de diciembre de 2007. Quinto.-Cese y nombramiento o reelección de los nuevos miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Facultar a un Consejero, para que eleve a público los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación, si procede, del Acta de esta Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de mayo de 2008.-El Consejero-Delegado, Alfredo Martín Rodríguez.-33.819.