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Siguiendo instrucciones del señor Presidente y por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil «Dava, Sociedad Anónima», celebrado con fecha 11 de abril del presente año, se convoca Junta general ordinaria a celebrar en los locales de la entidad, sitos en avenida Ciclista Mariano Rojas, 15, de Murcia, el próximo día 29 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Perdidas y Ganacias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de la mercantil «Dava, Sociedad Anónima», relativo al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del informe de gestión consolidado del grupo de sociedades cuya sociedad dominante es «Dava, Sociedad Anónima», relativo al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Ratificación de los miembros del Consejo de Administración nombrados por cooptación. Quinto.-Renovación de los Auditores de cuentas de la sociedad, hasta un máximo de 3 años. Sexto.-Renovación de los Auditores de cuentas del grupo en el que «Dava, Sociedad Anónima» es sociedad dominante, hasta un máximo de 3 años. Séptimo.-Delegación, en su caso, en el Consejo de Administración para la ampliación de capital social por aportación dineraria hasta un máximo de 1.000.000 de euros, de conformidad con el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Octavo.-Aprobación del Balance de fusión de la sociedad cerrado al 31 de diciembre de 2007. Noveno.-Aprobación en su caso, de la fusión de «Dava, Sociedad Anónima» (sociedad absorbente) por absorción de las mercantiles: «Eleport, Sociedad Limitada», «Distritel Comunicaciones, Sociedad Anónima» y «Ciga-Feragro, Sociedad Anónima» (sociedades absorbidas). Décimo.-Sometimiento de la operación al régimen tributario especial de neutralidad fiscal previsto en el capítulo VII del título VII, del Real Decreto Legislativo 4/2004. de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Impuesto sobre Sociedades. Undécimo.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, en su caso. Duodécimo.-Ruegos y preguntas. Decimotercero.-Redacción y aprobación, si procede, del texto del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para tal fin. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 240.2 de la Ley de sociedades Anónimas, se incluye a continuación las menciones mínimas del proyecto de fusión legalmente exigidas:

1. a) Sociedad absorbente: «Dava, Sociedad Anónima», sociedad de nacionalidad española, con domicilio en avenida Ciclista Mariano Rojas, 15, de Murcia. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, tomo 468, sección 8.ª, folio 81, hoja MU-8.783 e inscripción 28.ª y con CIF. A-30014484. b) Sociedades absorbidas: «Eleport, Sociedad Limitada» (sociedad unipersonal), sociedad de nacionalidad española, con domicilio social en avenida Ciclista Mariano Rojas, 15, Murcia. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, tomo 1.038, folio 64, hoja MU-19459, inscripción 1.ª, con CIF B30485338.

«Ciga-Feragro Sociedad Anónima» (sociedad unipersonal), sociedad de nacionalidad española, con domicilio en plaza Poeta Pelayo, 3, Cartagena (Murcia). Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, tomo 1.299, folio 205, hoja MU-24017, inscripción 1.ª, con CIF A30717227. «Distritel Comunicaciones, Sociedad Anónima» (sociedad unipersonal), sociedad de nacionalidad española, con domicilio en polígono «Ugaldeguren», 1, parcela P-4-V, avenida Río Asua, en Zamudio, Vizcaya. Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, tomo 3574, folio 70, sección 8.ª, hoja BI-19986, inscripción 1.ª, con CIF A48927016. 2. La mercantil «Dava, Sociedad Anónima», es titular de la totalidad de las acciones y participaciones sociales del capital social de las mercantiles absorbidas, por lo que, a tenor con lo establecido en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, no procede acordar el aumento de capital social de la sociedad absorbente como consecuencia de la fusión por absorción, no siendo necesaria tampoco la determinación del tipo de canje ni el procedimiento de éste, ni tampoco la elaboración de los perceptivos informes de Administradores y de expertos independientes sobre el presente proyecto de fusión, por lo que tampoco procede atribución de ventaja alguna a estos últimos. 3. Las operaciones realizadas por las mercantiles absorbidas se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de «Dava, Sociedad Anónima» a partir del 1 enero de 2008. 4. No existen, ni existirán tras la fusión en las sociedades participantes en la operación de fusión, ni está previsto que existan en la sociedad absorbente, acciones o participaciones de clases especiales, ni derechos especiales de ningún tipo distinto de las acciones o participaciones. Así mismo, no se atribuirán en ninguna de las sociedades participantes en la presente fusión ventajas especiales de ningún tipo a favor de los miembros de los órganos de administración de las sociedades que intervienes en dicha operación de fusión. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 238 y 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, se halla a disposición de los accionistas y de los representantes de los trabajadores, para su examen, en el domicilio social, los documentos referidos en el artículo 238 Ley de Sociedades Anónimas, así como el derecho que les corresponde de obtener la entrega o envío gratuito de los indicados documentos. A estos efectos se hace constar que en la sociedad no existen obligacionistas, ni titulares de derechos especiales distintos de las acciones. Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212.2 Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que componen las cuentas anuales tanto individuales como consolidadas que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas tanto de las cuentas anuales como de las consolidadas.

Por último, se pone en conocimiento de los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social el informe relativo a la delegación de los administradores propuesta para la ampliación del capital social, así como del texto íntegro de la nueva redacción que se daría al correspondiente artículo de los estatutos sociales si se acordara la referida ampliación del capital social por el importe máximo propuesto, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Murcia, 20 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Álvaro Albacete García.-33.952.