Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración convoca Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, paseo Manuel Girona, numero 34, el próximo día 27 de junio de 2008, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces, el aumento de capital social en los términos y condiciones previstos en el articulo 153.1.b, de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, de la gestión, Memoria, Balance y Cuenta de Resultados de 2007. Tercero.-Aplicación de resultados de 2007. Cuarto.-Ampliación de capital. Quinto.-Cambio de domicilio de la sociedad que dejará de estar en passeig Manuel Girona, número 34, de Barcelona, y pasará a la calle Pedro y Pons, número 18, de Barcelona. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para la misma.

Los señores accionistas, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se hace constar asimismo que a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del informe justificativo de la misma y de pedir la entrega o envió gratuito de los mismos.

Barcelona, 15 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Calderón Ciriza.-33.889.