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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad Climatrol, Sociedad Anónima, en el domicilio social de la misma, Avda. Diagonal, 527, de Barcelona a las 12 horas del día 27 de junio de 2008, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda el día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, en su caso, el Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la compañía, cerrados a 31 de diciembre de 2007, así como la Memoria y el informe de gestión, presentado por el consejo de Administración con referencia al mismo ejercicio, así como resolver sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Información sobre la auditoría de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2007, con ratificación y/o nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas. Tercero.-Aprobar, en su caso, la gestión social realizada por el órgano de administración. Cuarto.-Ampliación de capital, en su caso. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas, que todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas que deseen copia de los mismos, los cuales serán entregados de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 20 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Valderrábano Medina.-35.090.