Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los señores socios de la entidad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la empresa sito en Madrid, avenida Monforte de Lemos, 113, el próximo día 28 de junio de 2008 a las 10 horas, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación y aprobación en su caso del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión Social del Órgano de Administración. Tercero.-Propuesta y resolución sobre la aplicación del resultado 2007. De conformidad con el art. 212 de la Ley de Sociedades de Anónimas, cualquier accionista tiene a su disposición de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión. Cuarto.-Ratificación de acuerdos anteriores con el fin de su inscripción en el Registro de Madrid. Quinto.-Conforme a lo establecido en el art. 24 de los vigentes Estatutos Sociales fijar la retribución a percibir por los Administradores de la entidad para lo que queda del ejercicio 2008 y el 2009.

Sexto.-Acta de la Junta.

Madrid, 22 de mayo de 2008.-La Presidente del Consejo de Administración, Ana Isabel Alonso Álvarez.-35.296.