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Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 30 de marzo de 2008, se acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Cedaceros, 2, de Madrid, el día 26 de Junio de 2008, a las doce treinta horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el siguiente día 27 de Junio, a la misma hora y lugar, con los siguientes órdenes del día:

Orden del Día Junta General Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), del informe de gestión y de la propuesta sobre aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio de 2007, así como la gestión del Consejo de Administración durante ese período. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Orden del día Junta General Extraordinaria

Primero.-Designación de nuevos consejeros. Segundo.-Modificación de los artículos 2, 6, 7 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta y, si fuera necesario, designación de interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe sobre la gestión social. Los señores accionistas tienen, asimismo, el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración,- Jaime Salazar y Acha.-35.068.