State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Compañía convoca a los Sres. accionistas, de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, a celebrar Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2008, a las 14 horas, en la sede social de la empresa, sita en Esparraguera, calle Francesc Marimon n.º 158, y para el caso que, por no reunirse los requisitos de quórum establecidos en los Estatutos Sociales, no pudiera celebrarse Junta en primera convocatoria, también se convoca para el día 28 de Junio, a las 14 horas, en el mismo lugar, al objeto de tratar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento o, en su caso, prórroga de nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2008. Quinto.-Autorizaciones y delegaciones para la ejecución de los acuerdos de la Junta. Sexto.-Acta de la Junta y aprobación de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas que lo deseen podrán, a partir de la publicación de esta convocatoria, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 LSA, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Esparraguera, 22 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Bravo Galisteo.-35.267.