Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general ordinaria

Se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Boiro, calle Cimadevila, número 74, el día 30 de junio de 2008, a las 19 horas, en primera convocatoria, y el 30 de junio de 2008, en el mismo lugar, a las 20 horas, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Nombrar como Auditores de la sociedad a «AT Consultores & Auditores, S. L.», con el número SO739 del Registro Oficial de Auditores de Cuentas y con CIF B-15203714, para el ejercicio 2008. Segundo.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio social de 2007. Tercero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, del Balance de aplicación de resultado. Cuarto.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante dicho ejercicio de 2007.

Quinto.-Facultar expresamente al órgano de administración de la sociedad, a fin de realizar todos los actos necesarios para la inscripción de los siguientes acuerdos en el Registro Mercantil.

Boiro, 22 de mayo de 2008.-El Consejero delegado, Jesús Dávila Becerra.-35.343.