Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El consejo de administración ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Lugo, sita en Avenida de Ramón Ferreiro, 18, a las 20 horas del día 26 de junio de 2008, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 27 de junio de 2008, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de resultados) correspondiente al ejercicio 2007; así como adopción de acuerdos acerca de la distribución de resultados. Tercero.-Autorización al consejo de administración para la adquisición de acciones propias hasta el diez por cien del capital social. Cuarto.-Reducción de capital en la cifra de 24.280,89 euros, mediante amortización de 404 acciones propias de conformidad con lo establecido en los arts. 75 y 76 L.S.A. y modificación del artículo sexto de los estatutos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Elección de interventores para la aprobación del acta.

Se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste para examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo se advierte a los señores accionistas del derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Begonte, 8 de mayo de 2008.-El Presidente, Luis Abelleira Mayor.-32.244.