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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Carretera Nacional IV, Km 556,5, Dos Hermanas (Sevilla), el 27 de junio de 2008, a las catorce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento o reelección, en su caso, de Administradores. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión del órgano de administración durante dicho período. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias. Cuarto.-Nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio indiciado el 1 de enero de 2008. Quinto.-Aumento de capital social mediante aportaciones dinerarias y sin prima de emisión. Modificación de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos Sociales relativos al capital social. Sexto.-Delegación de facultades para formulación y ejecución de los acuerdos precedentes.

Derecho de información.

De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación de este anuncio de convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener en el domicilio social, Carretera Nal. IV, Km 556,5, de Dos Hermanas (Sevilla), o solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la Propuesta de aplicación del resultado y el Informe de Auditoría, todo ello correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, así como el texto de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas y el Informe justificativo del acuerdo que se propone a la Junta General en el punto quinto del orden del día.

En Dos Hermanas (Sevilla), a 31 de marzo de 2008. La Presidenta del Consejo de Administración, doña Encarnación Poto Monge.-35.100.