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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El consejo de administración convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en el polígono industrial «Els Serrans», sin número de la localidad de Aielo de Malferit,(Valencia), en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2008, a las 12 horas, y en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar y a la misma hora del día 28 de junio de 2008, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Formación de la lista de asistentes. Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso del acta de la junta anterior. Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, informe de auditoria y propuesta de aplicación de resultados referidos al ejercicio 2007. Cuarto.-Autorización al órgano de Administración para la adquisición de acciones propias. Quinto.-Nombramiento de Auditores. Sexto.-Cese y elección de miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción de las Actas de las juntas, lectura y aprobación en su caso.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y del informe de sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de la misma.

Aielo de Malferit, 30 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José Francisco Sanchis Vidal.-31.476.