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Junta general ordinaria

El Administrador único de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio de la sociedad, en Barcelona, calle Pallars, 141-143, bajos, el día 30 de junio de 2008, a las doce horas, y en segunda convocatoria, el día 1 de julio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y del informe de gestión de «Vecamco Ibérica, Sociedad Anónima», correspondientes al ejercicio 2007, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación, en su caso, del aumento de capital social hasta en la cantidad de cien mil euros, mediante la emisión y puesta en circulación de cien mil acciones nominativas de un euro de valor nominal cada una, a suscribir y desembolsar en el plazo de un mes desde la celebración de la junta y mediante ingreso en efectivo en la cuenta corriente número 0081 0376 46 0001087710 abierta en el Banco Sabadellatlántico. Cuarto.-Facultar al Administrador único para formalizar la ampliación efectuada y modificar el artículo 5 de los Estatutos sociales, para que resulte reflejado el capital desembolsado. Quinto.-Aprobación del acta de la junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en el artículo 8 de los estatutos sociales y que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita,los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, de conformidad con lo establecido en los artículos 212 y 144 de la ley de sociedades anónimas.

Barcelona, 19 de mayo de 2008.-El Administrador único, Dino Cappellari.-34.647.