Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social el día 26 de junio de 2008, a las 10 horas, en primera convocatoria y el día 27 de junio de 2008, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la compañia correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la aplicación de resultado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al mencionado ejercicio 2007. Tercero.-Reelección del nombramiento de Auditores o, en su caso, nombramiento de nuevos Auditores de Cuentas. Delegación de facultades para suscribir los correspondientes contratos de servicios en nombre y representación de la Sociedad. Cuarto.-Análisis de la situación económica de la empresa. Quinto.-Análisis de la gestión del Director y, en su caso, cese del mismo. Sexto.-Dimisión del Sr. Calixto Valentí Robert como Consejero. Séptimo.-Delegaciones para ejecutar y formalizar los acuerdos que se adopten.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Sant Pere de Ribes, 30 de abril de 2008.-La Presidente del Consejo de Administración, doña Yolanda Valentí Masferrer.-34.635.