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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Carreteria Cala D'or a Porto Colom, Km 7,7 término municipal de Felanitx, el próximo día 30 de junio a las 17:00 en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de gestión) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada en el ejercicio 2007. Cuarto.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Renovación de consejeros (cese de los consejeros por transcurso del plazo para el que fueron nombrados y nombramiento de consejeros). Sexto.-Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad. Séptimo.-Modificación de los Estatutos Sociales, para adecuar los plazos de convocatoria de Junta y duración del cargo de administrador a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, así como para establecer que el cargo de administrador es retribuido, estableciendo los criterios y módulos de retribución. Octavo.-Determinación de la cuantía de las retribuciones a percibir en el año 2008 por los Administradores. Noveno.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta en los términos que proceda.

Derecho de Información.-Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos (cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados, etc) que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos Sociales y del informe justificativo de la misma.

Vall Dór, Felanitx, 13 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Salvador Cusi Ramón.-31.443.