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Junta general ordinaria de accionistas

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 20 de mayo de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Rentería (Gipuzkoa), Polígono Masti Loidi 7-9-11, sector 41, Parcela M-6.1.2.3, a las diez horas del día 27 de junio de 2008, en primera convocatoria, y si procediere, al siguiente día, 28 de junio de 2008 a las diez horas, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de pérdidas y ganancias) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, podrán los señores accionistas examinar en el domicilio social toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Rentería (Gipuzkoa), 20 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Rioja Calvo.-34.789.