Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria

Don Enric Homs Rivera en calidad de Administrador solidario de la sociedad «Túnel de San Ramón, Sociedad Anónima», con CIF A-58-011594, convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, el día 27 de junio de 2008, a las 13 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, el día 28 de junio de 2008, a la misma hora.

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, de conformidad con la propuesta formulada por la administración social. Segundo.-Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos por la compañía durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración de la compañía durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social y de obtener de forma inmediata y gratuita, incluso mediante el envío a su domicilio, de todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, y en particular todos los documentos integrantes de las cuentas anuales de la compañía.

Cerdanyola del Vallés, 15 de mayo de 2008.-El Administrador solidario, Enric Homs Rivera.-32.644.