Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en la sala de juntas de la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar Social de la Xunta de Galicia, sita en el edificio administrativo de San Caetano, Santiago de Compostela, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2008, a las 13.00 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Toma de decisiones al respecto del acuerdo de ampliación de capital social de la sociedad adoptado en Junta extraordinaria de 22 de diciembre de 2006 y ratificado en Junta extraordinaria de 27 de noviembre de 2007. Quinto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de acuerdo de ampliación de capital social. Sexto.-Modificación, si procede, del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo a la cifra de capital social. Séptimo.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales adoptados en la Junta. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatuto propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Además se comunica a los señores accionistas de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que les asiste, a partir de la convocatoria de la Junta general, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de la sociedad sobre las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2007. Asimismo, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, así como formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, relacionadas con los asuntos comprendidos en el orden del día.

Ourense, 21 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Javier Ferreira Fernández.-34.910.