Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha 31 de Marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Sevilla, Autopista San Pablo s/n, el día 26 de Junio de 2.008, a las dieciocho horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales correspondientes a la compañía y al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.007 que incluyen Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como censura de la gestión social y propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Ratificación por la Junta General del nombramiento del nuevo Consejero Don Javier de la Cierva Galnares efectuado por cooptación por el Consejo (artículo 139 de la Ley de Sociedades Anónimas) tras la vacante producida por la dimisión presentada por el Consejero Don Joaquín Meseguer Martínez. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Sevilla, 21 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Manuel Galnares Fernández.-34.572.