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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad en sesión celebrada el día 13 de mayo de 2008, ha acordado convocar Junta general de accionistas el día 25 de junio de 2008, a las dieciséis treinta horas, en el domicilio social de la sociedad sita en la calle Valverde, numero trece, quinta planta, de Madrid. En su caso, en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y aprobar, si procede, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, balance y cuenta de perdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión del ejercicio 2007 y presentación del informe de auditoría externa. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007 de la Sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Junta Extraordinaria con el único punto de orden del día: Renovación de dos Consejeros.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio indicado, y obtener los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 13 de mayo de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, Gumersindo Jimeno de Miguel.-34.588.