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Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de Schindler, Sociedad Anónima, sito en la Calle Albardín, número 58 del «Polígono Empresarium» en Barrio de la Cartuja de Zaragoza, el día 24 de Junio de 2008, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la fusión mediante absorción por Schindler, Sociedad Anónima, de las sociedades de las que es titular del 100 por 100 de su capital, Instalación y Mantenimiento de Aparatos Elevadores, Sociedad Limitada; Grupo de Elevadores Reunidos, Sociedad Anónima;; Schindler Ribas Gubern, Sociedad Anónima; Ascensores Behisa, Sociedad Anónima y Ascensores Helvetia, Sociedad Limitada. Segundo.-Aprobación de la fusión mediante absorción por Schindler, Sociedad Anónima. de la sociedad de la que es titular del 100 por 100 de su capital, Bandrés Schindler, Sociedad Limitada. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, referidos al Ejercicio cerrado en 31 de Diciembre de 2007. Propuesta y acuerdo de aplicación de resultados del Ejercicio 2007. Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Actualización de retribución de Consejeros. Quinto.-Reelección de Auditores de Cuentas. Sexto.-Ratificar los acuerdos aprobados en Junta Extraordinaria celebrada el 13 de marzo de 2008 y en especial el relativo a ampliación del capital social, desembolso en especie, haciendo constar la propuesta de supresión del derecho de suscripción preferente en dicha ampliación, con una prima de emisión de las nuevas acciones de 8,6954113 euros. Séptimo.-Autorización y delegación de facultades para la formalización de estos acuerdos. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubieren cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos, siendo titulares individualmente o mediante acumulación con otros accionistas de un mínimo de 6.000 acciones.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos al examen, aprobación y ratificación de la Junta, el informe de los Administradores, del Experto independiente y de los Auditores de Cuentas, y el Proyecto de fusión, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 19 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Satrústegui Aznar.-34.562.