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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Barcelona, calle Teodoro Roviralta número 21-23, el día 27 de junio de 2008, a las 17 horas en primera convocatoria y el 28 de junio de 2008, en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales sobre el funcionamiento, regulación y remuneración del Consejo de Administración. Cuarto.-Determinación de la cuantía de retribución del Consejo de Administración para ejercicio 2008. Quinto.-Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados. Sexto.-Aprobación si procede del acta de la junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con el derecho que les confiere el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar igualmente el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos de conformidad con lo establecido en el artículo 144.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 15 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Maluquer Trepat.-34.498.