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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Administrador, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Oyarzun, Guipúzcoa, Polígono Lintzirin, n.º 12, el día 27 de junio de 2008, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la cuenta anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondiente al mismo ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión de Órgano de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Autorización para la adquisición por parte de la Sociedad de acciones propias dentro de los límites legales. Cuarto.-Cese, reelección o nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad. Quinto.-Información y autorización de préstamo participativo. Sexto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos y delegación en el Órgano de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados en la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, que les será entregada o remitida a su petición.

Oyarzun, 21 de mayo de 2008.-José Ramón Vizcaíno Gómez, Administrador único.-34.705.