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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Mercantil «Prouniol, Sociedad Anónima» para celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 30 de Junio de 2008, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria para el día 1 de Julio de 2008, a la misma hora. La Junta se celebrará, tanto en primera como en segunda convocatoria, en el Centro Social de la Villa de Ólvega (Soria), bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2007.

Segundo.-Aplicación de Resultados. Tercero.-Ratificación de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2007. Cuarto.-Cambio de domicilio social y fiscal. Modificación estatutaria correspondiente. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

De acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas, de forma gratuita, la información sobre los asuntos a tratar en el Orden del Día. La información la pueden retirar en el Excelentísimo Ayuntamiento de Ólvega (Soria) o solicitarla por teléfono al 91.308.65.93, donde les será remitida gratuitamente.

Ólvega (Soria), 12 de mayo de 2008.-La Secretario no Consejera del Consejo de Administración. Coloma Gil-Albert Armero.-31.128.