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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la compañía Promociones Fernando Falero, Sociedad Anónima (PROFFASA), convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Badajoz, en la calle Godofredo Ortega y Muñoz, número 34-A, el día 29 de junio de 2008, a sus diecinueve horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio, en el mismo lugar, a sus diecinueve horas y treinta minutos en segunda convocatoria. El orden del día de los asuntos a tratar en la misma será el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y, en su caso, Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2007, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado de dicho ejercicio. Tercero.-Censura y en su caso aprobación de la Gestión del Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio social 2007. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

A partir de la presente convocatoria los accionistas pueden solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y asimismo podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en los estatutos de la sociedad.

Badajoz, 20 de mayo de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administración, Yolanda Jurado Sebastián.-34.586.