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Junta general ordinaria

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de la Sociedad Petrolífera Canaria, S.A. procede a convocar Junta general ordinaria en el domicilio social de la entidad, sito en Cuevas Blancas, calle Punta de la Vista, número 3, nave 1, edificio Punta de la Vista, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, el día 27 de junio de 2008, a las 11,00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente y a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión e Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de mayo de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, Miguel Pérez García.-34.700.