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Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Payper, Sociedad Anónima», de fecha 19 de mayo de 2008, se convoca a los señores accionistas de la compañía a la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2008, a las dieciséis horas treinta minutos en la Sala de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Lleida, sito en la Plaza de San Juan, número 6-8, primer piso, de Lleida, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Deliberación y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Cese del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento del nuevo Consejo de Administración. Sexto.-Renovación o nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad. Séptimo.-Facultades para certificar y elevar a públicos los acuerdos sociales. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, los documentos que deben ser sometidos a su consideración con anterioridad a la celebración de la Junta, y el derecho a obtener de la sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.

Lleida, 20 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Pilar Sanz López.-34.701.