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Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañia, se convoca a Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Hermanos Becerril, 25, a la dieciocho horas, del día 25 de junio de 2008, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 26 de junio de 2008, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso,de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de la actuación del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2007. Cuarto.-Estudio y arpobación, en su caso, de la propuesta de retribución del Consejo de Administración. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, del nombramiento y renovación de cargos del Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta de la sesión en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos e informes justificativos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo los accionistas derecho al envío gratuito de dichos documentos.

Cuenca, 21 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Honrubia Saiz.-34.527.